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发表于 2023-08-23 16:08:09 股吧网页版
天创物联:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-23


公告编号:2023-026

证券代码:837487 证券简称:天创物联 主办券商:西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:赵若宇

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

一、
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容:

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:

公告编号:2023-026

2023-025)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:

截至 2023 年 6 月 30 日,北京天创惠丰物联科技股份有限公司未分配利润
累计金额-27,914,855.17 元,公司未弥补亏损超过实收股本 3,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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