公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-030

证券代码：837487 证券简称：天创物联 主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：北京天创物惠丰联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵若宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数3,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙杭嘉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫留增因工作外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》公告 （公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京天创物惠丰联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东会决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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