公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-037

证券代码：837487 证券简称：天创物联 主办券商：西部证券

北京天创惠丰物联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 9：00。

公告编号：2023-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837487 天创物联 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王朝辉先生为公司监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会监事祝涛先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现选举王朝辉先生担任公司监事职务，任期从 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-037

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 8：00-9：00

（三）登记地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 电 话 ： 010-62681561 传 真 ： 010-62681561
联 系 地 址 ：北京市丰台区总部基地五区 3 号楼会议室 邮编： 100070
联系人：后建平
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京天创惠丰物联科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日

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