公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-038

证券代码：837487 证券简称：天创物联 主办券商：西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：北京天创物惠丰联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵若宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,956,100 股，占公司有表决权股份总数的 98.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事田锁庄、孙杭嘉因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫留增因工作外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-038

其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《王朝辉先生为公司监事会成员》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事祝涛先生因个人原因辞去监事后，导致公
司监事低于法定人数，现选举王朝辉先生担任公司监事职务，任期从 2023
年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议
案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,956,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

祝涛 监事 离职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

王朝辉 监事 任职 2023 年 12 2023 年第三次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录
北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三次临时股东大会决议

公告编号：2023-038

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。