公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-013

证券代码：837487 证券简称：天创物联 主办券商：西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：赵若宇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司将注册地址由北京市丰台区南四环西路 188 号
五区 3 号楼 3 层 301-1 室变更为北京市丰台区南四环西路 188 号五区 8 号楼 1-6

公告编号：2024-013

层，并对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号五区 3
号楼 3 层 301-1 室，变更为：公司住所: 北京市丰台区南四环西路 188 号五区 8
号楼 1-6 层。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京天创惠丰物联股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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