公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：837487 证券简称：天创物联 主办券商：西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：闫留增
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，北京天创惠丰物联科技股份有限公司未分配
利 润 累 计 金 额 -15,956,089.82 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本
3,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京天创惠丰物联科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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