公告日期：2021-09-15

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建投

上海东西万方教育科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公

司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王伟董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司 2021 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会 第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股

东大会的议案》，并于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-032)。会议的召 集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关 部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,143,212 股，占公司有表决权股份总数的 90.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书向其成先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半 年度报告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案》1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证 券、期货业务资格。根据《公司章程》规定，建议聘请中审亚太会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 一年。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》

（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证董事会工作正常进 行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王伟、王强、 陈钧、王慧、王浣尘为公司第三届董事会董事，自本次股东大会审 议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公 告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期即将届满，为保证监事会工作正常进 行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄长煜、金晓 军先生担任公司第三届监事会非职工代表监事……
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