公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-007
证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建投
海南东西方教育科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总
数 18,143,212 股，占公司有表决权股份总数的 90.72%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-007
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长王伟先生所做《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席金晓军先生所做《公司 2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-001）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-007
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人向其成先生所做《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人向其成先生所做《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,143,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润……
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