公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-019

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建投

海南东西方教育科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王伟董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,140,612 股，占公司有表决权股份总数的 90.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

为更好地实现境外资产的保值增值，提高资金使用效益，经公司管理层多

公告编号：2023-019

次实地考察，子公司 Wiseway Global Co., Ltd 计划在不影响企业正常经营活

动情况下，投入英镑 500 万元，在伦敦设立一家全资子公司，由该全资子公司

出资 350~500 万元英镑，在伦敦九榆树地区购买“London Square Nine Elms”

（伦敦九榆树广场）项目的 6 套精装公寓，预计 2025 年第二季度交房，项目

位于美国驻英大使馆(新馆)的正对面，具有一定的升值潜力。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议

案》

1.议案内容：

公司于2016年6月聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建

投”）担任持续督导主办券商。自公司聘请中信建投担任公司持续督导主办

券商以来，国中信建投遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经

验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持续 督导协议并就相关事项达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统 出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说

明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业 股份转让系统提交《关于海南东西方教育科技股份有限公司与中信建投证券股 份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-019

普通股同意股数 18,140,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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