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公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-016
证券代码:837492 证券简称:大陆桥 主办券商:开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长凌立
6.会议列席人员:张杨、陈财茂、高小妹、郭雅琴
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满,为保证董事会的正常运行,需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会讨论,提名凌立、张静、陈杭、卢彦卓、陈细雅担任公司第三届董事会董事,任
公告编号:2022-016
期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转,第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
鉴于相关议案需要股东大会审议,提议于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室召
开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日
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