![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-018
证券代码:837492 证券简称:大陆桥 主办券商:开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 13 日下午 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-018
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837492 大陆桥 2022 年 7 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员》议案
鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满,为保证董事会的正常运行,需要进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司股东及董事会讨论,提名凌立、张静、陈杭、卢彦卓、陈细雅担任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运转,第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
(二)审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会成员》议案
鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满,为保证监事会的正常运行,需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司股东及监事会讨论,提名张杨、陈财茂担任公司第三届监事会监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事
公告编号:2022-018
任职资格的要求,公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运转,第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。