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公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-028
证券代码:837492 证券简称:大陆桥 主办券商:开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 21 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-028
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837492 大陆桥 2022 年 9 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
截至 2022 年 6 月 30 日,公司的合并报表未分配利润为-55,063,494.93 元,
公司实收股本为 48,000,000.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
公告编号:2022-028
(二)登记时间:2022 年 9 月 21 日 13:30-14:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:郭雅琴;联系电话: 010-82022266
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京大陆桥文化传媒股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
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