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公告日期:2023-04-26
无证券代码:837492 证券简称:大陆桥 主办券商:开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长凌立先生
6.会议列席人员:董事会秘书郭雅琴
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
根据公司总经理 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司总经理编写
了《公司 2022 年度总经理工作报告》,对 2022 年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了 2023 年度经营管理计划,由总经理张静汇报报告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长凌立代表董事会汇报报告内容。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司已妥善做好挂牌公司 2022 年年度报告编制工作,根据前述规定编制了《2022 年度报告》及《2022 年度报告 摘
要》,拟于 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平
台(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理,并经会计师事务所审计确认后,编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
行了合理的预计,公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截至 2022 年 12
月 31 日,未分配利润累计金额为-57,623,018.07 元。鉴于此,……
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