公告日期：2022-06-29

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837494 好之旅 2022 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽安泰达律师事务所刘为民律师
（七）会议地点

安徽省合肥市长江中路 59 号省委高层 3 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》的议案

具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司2021 年年度报告》（参见公告编号：2022-010）和《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（参见公告编号：2022-011）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，监事长代表监事会将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>》的议案

本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<预计 2022 年度日常性关联交易>》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于预计2022 年日常性关联交易公告》（参见公告编号：2022-014）。
（八）审议《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。（九）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2022-015）。
（十）审议《董事会关于 2021 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性事项的专项说明》的议案

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事会关于2021 年度财务报告出具包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的
专项说明》（公告编号： 2022-016）。
（十一……
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