公告日期:2021-04-19
证券代码:837497 证券简称:眉车股份 主办券商:华龙证券
眉山车辆工业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李春有先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2021年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(2021-009);本次股东大会的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 84 人,持有表决权的股份总数35,932,200 股,占公司有表决权股份总数的 73.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2.公司在任监事 9 人,出席 8 人,监事曹莉因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2020 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,932,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,932,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司对 2020 年度财务决算情况进行总结并起草了《公司 2020 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 35,932,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2020 年,受国内外新冠疫情影响,公司生产经营状况不佳,各主要产品价格大幅度下调,盈利水平受到较大冲击,公司销售收入较上年略有下降,净利润较上年出现了大幅下滑。展望 2021 年,随着疫情影响减弱,公司生产经营慢慢恢复正常,根据公司《全面预算管理办法》,秉着“效益优先、积极稳健、权责对等、持续改进”的原则,编制出《2021 年年度全面预算报告》,确定了 2021年公司经营目标及财务预算方案。
2.议案表决结果:
同意股数 35,932,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月18日出具了中审亚太审字(2021)020254-1 号《关于眉山车辆工业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》,发表审……
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