公告日期：2021-05-13

公告编号：2021-004

证券代码：837504 证券简称：ST 金东方 主办券商：安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司高级管理人员任命公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年10 月 29 日审议并通过：

任命孙思拓女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过
之日起至本届董事会任期结束之日止 ，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吕艳冰女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过
之日起至本届董事会任期结束之日止，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长吴伟东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
白璐女士因个人原因，辞去公司财务总监、董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

孙思拓女士个人履历如下：女，1995 年 12 月出生，大专学历，中国国籍，无境外
永久居留权。2017 年 4 月至 2017 年 10 月，任李红会计师事务所会计助理；2017 年 11

公告编号：2021-004

月至 2018 年 7 月任安泰生物股份有限公司会计；2018 年 7 月至 2020 年 10 月，任中鼎
睿智建设发展股份有限公司会计，2020 年 10 月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司财务总监。

吕艳冰女士个人履历如下：女，1979 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外
永久居留权。2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任北京盛世雄信会议服务有限公司会议操作；
2013 年 2 月至 2016 年 7 月，任北京数码大方科技股份有限公司市场专员；2018 年 7
月至 2020年 5 月，任北京华夏金东方科技股份有限公司办公室主任；2019 年4月至 2020
年 5 月，任北京华夏金东方科技股份有限公司监事会主席；2020 年 10 月至今，任北京
华夏金东方科技股份有限公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

白璐女士的离职对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响，公司对其在任期间为公司所做出的贡献深表感谢。
三、备查文件
《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京华夏金东方科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日

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