![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-07-27
证券代码:837504 证券简称:ST 金东方 主办券商:安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,671,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况,审议公司《2020 年年度报告》及《2020 年年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-013)、《北京华夏金东方科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,671,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年审计报告》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司财务的实际情况,公司 2020 年度财务报告已经亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具保留意见。现提请股东大会审议。2.议案表决结果:
同意股数 4,671,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,671,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》(公告编号:
2021-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,671,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《监事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说明》1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司监事会关于 2020 年度财务报告被出具保留意见的专项说……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。