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公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-031
证券代码:837504 证券简称:ST 金东方 主办券商:安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:吴伟东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏金东方科技股份有限公司 2021 年半年
公告编号:2021-031
度报告》(公告编号:2021-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
北京华夏金东方科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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