公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-082

证券代码：837504 证券简称：ST 金东方 主办券商：安信证券
北京华夏金东方科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 16 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-082

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837504 ST 金东方 2020 年 11 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任孙思拓女士为财务总监的议案 》

原财务总监白璐女士因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任孙思拓女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

孙思拓女士个人履历如下：女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权。毕业于黑龙江农垦科技职业学院。2017 年 4 月至 2017 年 10 月，任李
红会计师事务所会计助理；2017 年 11 月至 2018 年 7 月任安泰生物股份有限公
司会计；2018 年 7 月至 2020 年 10 月，任中鼎睿智建设发展股份有限公司会计；
2020 年 10 月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司财务总监。

孙思拓女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证券业监督管理机构及其他监管机构的处罚。
（二）审议《关于聘任吕艳冰女士为董事会秘书的议案》

原董事会秘书白璐女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。为保证公司工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任吕艳冰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

公告编号：2020-082

吕艳冰女士个人履历如下：女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权。毕业于齐齐哈尔大学。2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任北京盛世雄信会
议服务有限公司会议操作；2013 年 2 月至 2016 年 7 月，任北京数码大方科技股
份有限公司市场专员；2018 年 7 月至 2020 年 5 月，任北京华夏金东方科技股份
有限公司办公室主任；2019 年 4 月至 2020 年 5 月，任北京华夏金东方科技股份
有限公司监事会主席；2020 年 10 月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司董事会秘书。

吕艳冰与公司实际控制人吴伟东为夫妻关系，未受过证券业监督管理机构及其他监管机构的处罚。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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