公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-015
证券代码:837509 证券简称:佩升前研 主办券商:安信证券
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室
3.会议召开方式:现场会议召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李敏君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,基于公司2021 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况,现对 2021 年度监事会工作
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进行总结,制定了 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,及公司 2021年度实际经营情况,公司编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,及公司 2021年度实际经营情况,公司编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营状况及 2022 年经营发展规划,拟对 2021 年度权益
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进行分派,具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,及公司 2021年度实际经营情况,公司编制了 2021 年年度报告及其报告摘要。
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。……
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