公告日期:2022-04-27
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长皮涛涛先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,基于公司
2021 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况,现对 2021 年度总经理工作进行总结,制定了 2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,基于公司2021 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况,现对 2021 年度董事会工作进行总结,制定了 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,及公司 2021年度实际经营情况,公司编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,及公司 2021年度实际经营情况,公司编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定,及公司 2021年度实际经营情况,公司编制了 2021 年年度报告及其报告摘要。具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2021年年度报告》(公告编号:2022-012)、《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
报出容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2021 年《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。