公告日期：2022-04-18

证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：北京市西城区北营房中街 3 号大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李艳女士

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理李艳女士汇报《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长李艳女士代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2022]第 3-00091 号），现将该报告向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2022]第 3-00244 号），现将公司 2021 年度财务报告及审计报告向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 2022 年 4 月 18 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《关于公司 2021 年度财务决算及 2022
年度财务预算》予以汇报

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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