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发表于 2022-05-20 15:52:39 股吧网页版
艾利艾:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-20


证券代码:837511 证券简称:艾利艾 主办券商:国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:北京市西城区北营房中街 3 号大会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李艳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数32,572,500 股,占公司有表决权股份总数的 98.7045%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长李艳女士代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 32,572,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席韩野先生代表监事会汇报公司《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 32,572,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核
报告的议案》
1.议案内容:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2022]第 3-00091 号),现将该报告予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 32,572,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
1.议案内容:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》(大信审字[2022]第 3-00244 号),现将公司 2021 年度财务报告及审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 32,572,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详 见 公 司 2022 年 4 月 18 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上的公告《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:

同意股数 32,572,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决……
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