公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-015

证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：北京市西城区北营房中街 3 号大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：李艳女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 2023 年 8 月 16 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

公告编号：2023-015

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求，公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）本公司董事会对《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京艾利艾互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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