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公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-015
证券代码:837511 证券简称:艾利艾 主办券商:国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:北京市西城区北营房中街 3 号大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:李艳女士
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 2023 年 8 月 16 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上的公告《 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-014)。
公告编号:2023-015
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求,公司董事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2023 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
(2)本公司董事会对《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京艾利艾互联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
北京艾利艾互联网科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日
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