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公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-014
证券代码:837511 证券简称:艾利艾 主办券商:国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:北京市西城区北营房中街 3 号大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李艳董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数32,795,400.00 股,占公司有表决权股份总数的 99.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2024-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司聘请山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”),自 2019 年起,已连续多年为我司提供财务报告审计等服务。为确保公司的审计独立性,根据审慎原则,公司拟更换年度审计服务的会计师事务所,聘请山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的外部审计机构。大信会计师事务所在担任公司审计机构期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,服务优质,公司对大信会计师事务所的辛勤付出表示诚挚的感谢。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,795,400.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录
(一)《北京艾利艾互联网科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
北京艾利艾互联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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