公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-022

证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837511 艾利艾 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市金杜律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市西城区北营房中街 3 号大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长李艳女士代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席韩野先生代表监事会汇报公司《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（健诚专审字[2024]第 016 号），现将该报告向董事会予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》（健诚审字[2024]第 074 号），现将公司 2023 年度财务报告及审计报告向董事会汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

公告编号：2024-022

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将《关于公司 2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算》予以汇报。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为了 2024 年公司能有更好的发展，公司 2023 年度暂不进行利润分配,未分
配利润结转至下一年度。
（八）审议《关于公司续聘山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

鉴于山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年年度审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现提议续聘山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨……
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