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公告日期:2024-05-24
证券代码:837511 证券简称:艾利艾 主办券商:国泰君安
北京艾利艾互联网科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:北京市西城区北营房中街 3 号大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李艳董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数32,795,400.00 股,占公司有表决权股份总数的 99.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 3 人,董事樊黎黎、张凤安、廖政军因公缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长李艳女士代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,795,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席韩野先生代表监事会汇报公司《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,795,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核
报告》
1.议案内容:
山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(健诚专审字[2024]第 016 号),现将该报告予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,795,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务报告》
1.议案内容:
山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京艾利艾互联网科技股份有限公司审计报告》(健诚审字[2024]第 074 号),现将公司 2023 年度财务报告及审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,795,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详 见 公 司 2024 年 4 月 26 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上的公告《2023 年年度报告》(公告编号:2024-016及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,795,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
(六)审议通过《关于公司 20……
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