公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-020

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年10 月 16 日审议并通过：

任命吕依晴女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 10
月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
姬长武先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
因公司发展需要，现任命吕依晴女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

吕依晴女士，女，1987 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2011 年 11 月至 2013 年 8
月任济南晴萍物资有限公司会计，2013 年 9 月至 2015 年 10 月任北京天鸿尊逸物业管
理有限公司财务预算，2015 年 11 月至 2019 年 9 月任山东铂瑞国际传媒有限公司财务
经理，2019 年 10 月至今任山东世纪装饰工程股份有限公司董事会秘书。

公告编号：2019-020

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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