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发表于 2021-04-29 15:56:31 股吧网页版
美骑网络:广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-29



公告编号:2021-007

证券代码:837516 证券简称:美骑网络 主办券商:安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:广州美骑网络科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:刘芳苗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,监事会对 2020 年度工作进行了全面总结,形成了监事会工作报告。

公告编号:2021-007

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议 2020 年年度报告及年度报告摘要。经审议监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《广州美骑网络科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2020-008)及《广州美骑网络科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》(公告编号:2020-009)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2020 年财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2021-007

(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》等相关规定,公司对 2021 年度财务计划提出预算方案。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容:

为了公司健康持续发展,本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

……
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