• 最近访问:
发表于 2021-09-29 17:04:31 股吧网页版
美骑网络:广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-29


公告编号:2021-022

证券代码:837516 证券简称:美骑网络 主办券商:安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人:周福源
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。

董事臧文琪、邱丽洁因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:

公告编号:2021-022

公司董事会于 2021 年 9 月 3 日收到董事臧文琪先生、邱丽洁女士递交的
辞职申请报告。 因个人原因,董事臧文琪先生、邱丽洁女士向公司董事会提出离职申请,辞去所担任的公司董事职务。臧文琪、邱丽洁的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事,现公司董事长周福源先生提名:丁翎、王磊先生为公司第二届董事会董事,丁翎、王磊先生不是失信联合惩戒对象。

新任董事需经广州美骑网络科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会审议通过后生效,任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容:

董事会拟于2021年10月11日 10:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签名并加盖公章《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
2、董事臧文琪、邱丽洁辞职申请书

公告编号:2021-022

广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500