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公告日期:2018-12-11
公告编号:2018-016
证券代码:837516 证券简称:美骑网络 主办券商:安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2018年12月7日审议并通过:
提名周福源先生、臧文琪先生、周福蕾先生、邱丽洁女士、程鹏先生、朱继满先生、林益珍女士为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长周福源主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事周福源持有公司股份4,080,000股,占公司股本的36.09%。不是失信联合惩戒对象。
董事臧文琪持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事周福蕾持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事邱丽洁持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事程鹏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事朱继满持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事林益珍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象
(三)首次任命董监高人员履历
公告编号:2018-016
林益珍,女,出生于1982年4月,中国国籍,汉族,无境外永久居留权。毕业于暨南大学,本科学历。2012年10月至2014年3月,于金中天集团建设有限公司担任财务经理;2014年4月至今,在广东省粤科科技小额贷款股份有限公司担任部门副总经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届续聘,保证公司董事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《广州美骑网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日
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