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公告日期:2019-04-25
公告编号:2019-003
证券代码:837516 证券简称:美骑网络 主办券商:安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:广州美骑网络科技股份有限公司2楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以通讯方式发出
5.会议主持人:刘芳苗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
广州美骑网络科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
公告编号:2019-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
广州美骑网络科技股份有限公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
广州美骑网络科技股份有限公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议2018年年度报告及年度报告摘要。经审议监事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况,报告予以通过。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
因为2018年公司尚未盈利,基于公司发展需要,2018年度不进行利润分
公告编号:2019-003
配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务,聘用期限以双方最终签署的协议为准。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63号)等有……
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