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发表于 2019-08-26 17:12:29 股吧网页版
美骑网络:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26


公告编号:2019-011

证券代码:837516 证券简称:美骑网络 主办券商:安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点:广州美骑网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:刘芳苗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

从会议召集 、召开、议案审议程序等方面符合 《公司法》 和 《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效 。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案 》1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会对《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

监事会认为:公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、

公告编号:2019-011

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州美骑网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 8月 26日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州美骑网络科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2019-013)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与监事签字并加盖公章的《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号:2019-011

广州美骑网络科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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