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公告日期:2021-04-08
证券代码:837519 证券简称:宙斯物联 主办券商:东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司
第二次届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长顾东
6.会议列席人员:公司监事和公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2020 年度公司整体经营情况、治理情况及总经理职权履行情况进行了总结,并提出了 2021 年经营计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会对公司 2020 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告,并
对 2021 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2020 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
考虑到公司实际经营状况和发展需要,公司 2020 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2021 年财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务
审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司<2020 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于追认公司向宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司申请贷款暨……
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