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公告日期:2021-05-10
证券代码:837519 证券简称:宙斯物联 主办券商:东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长顾东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数
14,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事芦又芳因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张圯因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会对公司 2020 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告,
并对 2021 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2020 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2020 年度工作以及 2021 年工作规划进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2020 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2020 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2021 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2021 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
考虑到公司实际经营状况和发展需要,公司 2020 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合同)担任 2021 年财
务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股……
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