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公告日期:2022-10-17
公告编号:2022-011
证券代码:837519 证券简称:宙斯物联 主办券商:东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长顾东先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司修改经营范围,并对《公司章程》中涉及的相应条款予以修改。
公告编号:2022-011
具 体 内 容 详 见 同 日在 全 国 中 小 企业 股份 转 让 系 统 制 定 披露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》(公告编号:2022-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 11 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审
议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日
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