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公告日期：2020-04-08
公告编号： 2020-005
证券代码： 837519 证券简称： 宙斯物联 主办券商： 东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2020 年 5 月 7 日 9： 00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2020-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837519 宙斯物联 2020 年 4 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海源泰律师事务所季仁炜、卢丽蓉律师。
（七） 会议地点
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn） 《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-003）
（二） 审议《 关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn） 《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2020-004）
（三） 审议《 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）《 第二 届董 事会 第 五次 会 议决 议公 告》（ 公告 编 号
2020-003）、《 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）、《 2019 年年度报告摘要》
（公告编号 2020-001）
公告编号： 2020-005
（四） 审议《 关于公司 2019 年财务决算报告的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-003）
及《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2020-004）
（五） 审议《 关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-003）
及《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号 2020-004）
（六） 审议《 关于修订<公司章程>的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-003）
及《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2020-006）
（七） 审议《 关于续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年财务审计
机构的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）《 第二 届董 事会 第 五次 会 议决 议公 告》（ 公告 编 号
2020-003）。
（八） 审议《 2019 年度利润分配方案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）《 第二 届董 事会 第 五次 会 议决 议公 告》（ 公告 编 号
2020-003）。
（九） 审议《 关于修订<股东大会议事规则>的议案》
上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让……
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