公告日期:2024-05-20
公告编号:2024-015
证券代码:837523 证券简称:矿益股份 主办券商:国融证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 17 日审议并通过:
选举郝华先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 841,500 股,占公司股本的 1.60%,不是失信联合惩戒对象。
聘任朱雪峰先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 336,600 股,占公司股本的 0.64%,不是失信联合惩戒对象。
聘任宋钟旭先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,356,370 股,占公司股本的 4.48%,不是失信联合惩戒对象。
聘任万文静女士为公司财务总监,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李跃旗先生为公司分管(安全)的副总经理,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月
17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 673,200 股,占公司股本的 1.28%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 17 日审议并通过:
选举范晓燕女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2024 年 5 月 17 日起生效。
公告编号:2024-015
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
万文静,女, 1985 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 3 月至
2012 年 7 月毕业于河南科技大学工商管理专业,本科学历。中级会计师。2010 年 4 月
-2014年 9月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司财务资产部出纳;2014 年 9月- 2022
年 4 月任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司财务资产部会计;2022 年 5 月至今任平
顶山市矿益胶管制品股份有限公司财务资产部副部长,三级会计师。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,此次选举和聘任为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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