公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-039

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 C 座 405 公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨莉莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,840,623 股，占公司有表决权股份总数的 99.9850%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事冀建光因工作原因缺席；

董事卞丽因个人原因缺席

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2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 除上述董监高参加本次会议外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第二届董事会成员任期届满,公司决定选举第三届董事会成员。公司董事会提名冀建光先生、杨莉莉女士、王俊波女士、孙兆恺先生、王希茜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。新任董事候选人简历详见附件。

冀建光先生、杨莉莉女士均为连任董事，王俊波女士、孙兆恺先生、王希茜女士为新任董事，以上董事均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 27,840,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第二届监事会成员任期届满,公司选举第三届监事会成员。公司提名孔莉莉女士、刘静宇女士为第三届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选

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举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

前述监事候选人刘静宇为原公司董事，孔莉莉为首次担任董监高职务，二人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 27,840,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

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