公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-042

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 15 日审议并通过：

选举冀建光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,343,594 股，占公司股本的 65.8780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨莉莉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,400,000 股，占公司股本的 5.0279%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨济如女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王营女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

（1）杨济如，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业
于北京印刷学院，电子信息专业，本科学历。2004 年 7 月至 2019 年 10 月，工作于中
钞科堡现金处理技术（北京）有限公司，任物料管理部部门主任。2019 年 11 月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职总经理助理。

（2）王营，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于
河北大学，金融学专业，本科学历。 2010 年 7 月至 2013 年 3 月，工作于河北省第二

公告编号：2021-042

建筑工程公司第三分公司，任职财务会计；2013 年 4 月至 2015 年 7 月，工作于联通租
赁有限公司北京分公司，任职财务会计；2015 年 8 月至 2018 年 5 月，工作于北京基康
科技股份有限公司，任职财务会计；2018 年 6 月 至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职会计主管。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 16 日审议并通过：

选举龙平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及公司章程的规定，本次选举属于正常换届任命，保证了公司董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2021-042

北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日

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