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公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-012
证券代码:837529 证券简称:百泰实业 主办券商:爱建证券
深圳市百泰实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:方成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规
定,将公司 2021 年半年度报告予以汇报。报告详细内容见公司于 2021 年 8 月
26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的
公告编号:2021-012
《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-011 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》
1.议案内容:
公司拟以截至 2021 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股送红股 15 股,本
次权益分派共预计派送红股 30,000,000 股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
公司第三届董事会的董事任期均为三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
公告编号:2021-012
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 2,000 万元”,现修改为“公司注册资本为人民币 5,000 万元”。
原《公司章程》第十五条“公司股份总数现为 2,000 万股”,现修改为“公司股份总数现为 5,000 万股”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
于 2021 年 9 月 10 日 10:00-12:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市百泰实业股份有限公司第二届董事会第……
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