公告日期:2022-04-28
证券代码:837529 证券简称:百泰实业 主办券商:爱建证券
深圳市百泰实业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:深圳市百泰实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长方成先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理工作报告就 2021 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾,并提
出了 2022 年度工作思路。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会工作报告就 2021 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾,并提
出了 2022 年度工作要求和目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证,并出具了标准的无保留意见的审计报告,经董事会批准后对外报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,
并出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告,汇报公司 2021 年财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号收入》(以下简称“《新
收入准则》”。根据《新收入准则》要求及公司执行的具体收入政策,2020 年根据销售合同公司应在取得客户产品签收单时确认主营业务收入,但公司根据与客户对账后确认主营业务收入,导致主营业务收入确认存在跨期。为更准确反应各会计期间的经营成果,如实反应相关会计科目列报、准确反应各期间收入成本情
况,公司对 2020 年度会计差错进行了追溯调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2022 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年,公司要以持续发展为……
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