公告日期：2022-05-20

证券代码：837529 证券简称：百泰实业 主办券商：爱建证券
深圳市百泰实业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次年度股东大会无董事、监事、高级管理人员以外人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提
出了 2022 年度工作要求和目标。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回
顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2021 年财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号收入》（以下简称“《新
收入准则》”。根据《新收入准则》要求及公司执行的具体收入政策，2020 年根据销售合同公司应在取得客户产品签收单时确认主营业务收入，但公司根据与客户对账后确认主营业务收入，导致主营业务收入确认存在跨期。为更准确反应各会计期间的经营成果，如实反应相关会计科目列报、准确反应各期间收入成本情况，公司对 2020 年度会计差错进行了追溯调整。
2.议案表决结果：

同意股……
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