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发表于 2021-04-08 16:29:20 股吧网页版
中坤股份:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-08


公告编号:2021-002

证券代码:837534 证券简称:中坤股份 主办券商:天风证券
长沙中坤电气科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 25 日以书面或
通讯方式送达各位董事
5.会议主持人:董事长李旭
6.会议列席人员(如有):董事会秘书胡安洲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2021-002

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举陶球为公司董事会董事长》议案
1.议案内容:

鉴于公司原董事长李旭因个人原因辞职,根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,经全体董事一致同意,选举董事陶球先生为公司董事长,任职期限至第二届董事会届满为止,自本次董事会审议通过之日起生效。陶球不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第七条规定:董事长为公司的法定代表人,将把公司法定代表人由李旭变更为陶球。法人变更尚需进行工商登记,具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
长沙中坤电气科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

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