公告日期：2020-04-24

证券代码：837534 证券简称: 中坤股份 主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条（十七）审批公司与关 第四十条（十七）审批公司与关 联自然人、关联法人发生的交易 联自然人、关联法人发生的交易 金额在公司最近一期经审计净资 金额（提供担保除外）占公司最 产绝对值 30%以上的关联交易事 近一期经审计总资产 30%以上， 项（公司获赠现金资产和提供担 或者公司最近一期经审计总资
保除外）。 产 5%以上金额超过 3000 万元的
关联交易事项。

第四十条（十八）公司在十二个 第四十条（十八）公司在十二个 月内发生的交易标的相关的同类 月内发生的交易标的相关的同类
交易应当按照累计计算的原则适 交易应当按照累计计算的原则适
用上述规定。 用上述规定。已经按照本章规定
履行相关义务的，不再纳入相关
的累计计算范围。

第四十条（十九）审议法律、行 第四十条（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 应当由股东大会决定的其他事
项。 项。

上述股东大会的职权不得通 上述股东大会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其他机 过授权的形式由董事会或其他机
构和个人代为行使。 构和个人代为行使。

如果公司关联交易、对外投 如果公司关联交易、对外
资、收购、出售资产等没有达到 投资、收购、出售资产等没有上述标准，但属于《非上市公众
公司重大资产管理办法》、《全国 达到上述标准，但属于法律法中小企业股份转让系统挂牌公司 规和规范性文件规定的需要由信息披露细则（试行）》等法律法
规和规范性文件规定的需要由股 股东大会审议通过的事项，则东大会审议通过的事项，则按规 按规定由股东大会进行审议。定由股东大会进行审议。

第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担
行为（含母子公司之间的担保）， 保行为，须经股东大会审议通
须经股东大会审议通过。 过。

（五）按照担保金额连续十二个 （五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最 月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50％,且 近一期经审计净资产的 50％,且
绝对金额超过 3000 万元以上。 绝对金额超过 3000 万元以上的
（六）对股东、实际控制人及其 担保。

关联人提供的担保。 （六）为关联方提供的担保。

第四十三条 第四十三条 补充 在上述期限
内不能召开股东大会的，公司应
当及时告知主办券商，并披露公
告说明原因。

第四十九条 监事会或股东决定 第四十九条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通 自行召集股东大会的，须书面通
知董事会。 知董事会。

在股东大会决议作出后三日 在股东大会决议公告前，召
内，召集股东持股比例不得低于 集股东大会的股东持股比例不得
10%。 低于 10%。

第五十三条 第五十三条 补充股权登记日与
股东大会会议日期之间的间隔
不得多于 7 个交易日，且应当晚
于股东大会通知公告的披露时
间。股权登记日一旦确定……
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