公告日期:2021-03-16
公告编号:2021-001
证券代码:837547 证券简称:佳明环保 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽佳明环保科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 16 日
2.会议召开地点:安徽省潜山基地会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:王全军
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-001
议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2021-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权董事会,全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌(以下简称“公司股票终止挂牌事项”)的相关具体事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件;
(3)就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、
公告编号:2021-001
备案、核准、同意等手续;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2021 年 3 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召
开 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第四届董事会第十二次会议决议》
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