公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-040

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：潜山基地三楼办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：王全军
6.会议列席人员：杨屏非
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）刊登的《安徽佳明环保科技股份有限公司 2019 年半年度报》
（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-040

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认偶发性关联交易的》议案
1.议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金，股东方杨向公司拆入资金 3,485,360.50
元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王全军、方杨进行了回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时大会的》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第四届董事会第二次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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