公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-007

证券代码：837547 证券简称：佳明环保 主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 向关联方租赁房屋 680,060.70 680,060.70

合计 - 680,060.70 680,060.70 -

（二） 基本情况

公告编号：2020-007

（一）关联方基本情况

姓名：王全军、王佳明

住所：北京市大兴区黄村镇枣园小区

（二）关联关系

王全军系公司控股股东、实际控制人，王佳明为王全军之子。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性
关联交易》议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王
全军、方杨回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与王全军及方杨之子王佳明签署租赁协议。出租协议的成交金额暂定为 22.0825 万元、45.92357 万元；支付方式暂定为银行支付。本次交易协议尚未签署，在预计 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开

公告编号：2020-007

展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，未对公司正常生产经营活动造成影响。
六、 备查文件目录
（一）第四届董事会第五次会议决议；

安徽佳明环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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