公告日期:2022-09-08
公告编号:2022-025
证券代码:837552 证券简称:海蕴生物 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:会议由董事长吕志中先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数24,038,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
公告编号:2022-025
(一)审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2022 年 8 月 18 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号为 2022-023。
2.议案表决结果:
同意股数 24,038,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《向洞头农商银行申请综合授信贷款 1000 万元》议案
1.议案内容:
向浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司申请综合授信贷款 1000 万
元,期限为 1 年,并由温州市工业与能源发展集团有限公司申请提供担保。2.议案表决结果:
同意股数 24,038,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2022-025
经与会董事签字并加盖董事会章《第三届董事会第六次会议决议》。
浙江金海蕴生物股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日
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