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公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-013
证券代码:837552 证券简称:海蕴生物 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江金海蕴生物股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 11 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-013
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837552 海蕴生物 2023 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的浙江光正大律师事务所林福庚律师、朱诗克律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
(二)审议《关于 2022 年年度报告及摘要》议案
详 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》公告编号为 2023-007、《2022 年年度报告摘要》公告编号为 2023-008。
(三)审议《2022 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022 年度财务决算报告
(四)审议《2023 年度财务预算报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财
公告编号:2023-013
务预算报告》。
(五)审议《2022 年年度权益分派方案》议案
为公司长远发展考虑,公司 2022 年度拟不进行权益分派。
(六)审议《关于拟聘任 2023 年度审计机构》议案
详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
披露的公司《关于拟聘任 2023 年度审计机构》,公告编号为 2023-011。
(七)审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;……
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